Cu ajutorul unor offshoruri infiintate in Belize au incercat sa pacaleasca statul. DIICOT le-a luat urma si i-au saltat

PNL

Procurorii  DIICOT BT Sibiu si ofiteri de la SCCO Sibiu  au facut 12 perchezitii domiciliare,  dintre care 5 perchezitii in municipiul Sibiu  si 7 pe raza municipiului Bucuresti, dar si in localitati invecinate pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala.

O societate comerciala, cu sediul in municipiul Sibiu, prin intermediul  reprezentantilor sai si a mai multor angajati,  in convienta cu reprezentanti  a  sase societati comerciale din Romania cu comportament de firme fantoma (societati fara angajati, fara patrimoniu, care nu depun situatii financiare si care aveau in structura actionariatului persoane fizice fara nici o pregatire care erau doar interpusi sau chiar persoane juridice offshore, infiintate in Belize)  precum si  cu societati din strainatate (4 societati din Cipru, 2 din Bulgaria si 1 din Ungaria) au actionat in mod coordonat, in cadrul unei grupari infractionale,  in scopul obtinerii de beneficii materiale in mod fraudulos,  prin deduceri ilegale ale taxei pe valoare adaugata, sens in care au creat un sistem complex de operatiuni fictive de vanzari si achizitii intracomunitare.

“S-a stabilit pana la acest moment un prejudiciu in suma de 16.217.165 lei (fara debite accesorii), reprezentand taxa pe valoare adaugata dedusa de catre societatea comerciala din municipiul  Sibiu, pe baza facturilor fictive , care nu au la baza operatiuni reale. Din cercetarile efectuate in cauza pana la acest moment a rezultat ca au fost create un numar de sase circuite fictive de tranzactionare succesiva pentru crearea aparentei existentei unor operatiuni care in fapt nu corespondent in realitate, cu scopul de a crea in mod artificial taxa pe valoare adaugata deductibila in favoarea societatii comerciale avand sediul social in municipiul Sibiu, cu consecinta  diminuarii obligatiilor de plata privind taxa pe valoare adaugata datorata bugetului de stat”, a comunicat DIICOT ST Centrala.

La sediul DIICOT Sibiu au fost audiate 18 persoane.

A.A.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1