Perchezitii in Maramures la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniul jocurilor electronice de noroc

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

masina-politiePeste 300 de perchezitii au loc miercuri dimineata in 29 de judete si in Capitala, in cazul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniul jocurilor electronice de noroc.

”In cursul zilei de astazi, 9 noiembrie, pe baza autorizatiilor emise de catre instanta, sub coordonarea procurorilor, politisti din cadrul IGPR — Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, Directia de Investigatii Criminale, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si din cadrul a 29 de inspectorate judetene de politie efectueaza 313 perchezitii domiciliare la sediile a 16 societati comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum si la domiciliile/resedintele persoanelor implicate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor”, se arata intr-un comunicat al PICCJ transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, perchezitiile se desfasoara in Bucuresti — 5, in judetul Arges — 7, in judetul Bacau — 4, pe raza judetului Bihor — 8; in judetul Bistrita-Nasaud — 5, in judetul Brasov — 12, in judetul Caras-Severin — 1, judetul Calarasi — 3, in judetul Cluj — 47, in judetul Constanta — 3, in judetul Covasna — 16, in judetul Dambovita — 1, in judetul Galati — 14, in judetul Gorj — 1, in judetul Harghita — 16, in judetul Hunedoara — 27, in judetul Iasi — 5, in judetul Ilfov — 2, in judetul Maramures — 1, in judetul Mehedinti — 1, in judetul Mures — 82, in judetul Olt — 4, in judetul Prahova — 6, judetul Satu Mare — 7, in judetul Salaj — 15, in judetul Sibiu — 9, in Teleorman — 1, in Timis — 2, in judetul Vaslui — 2 si in judetul Valcea — 6.

Anchetatorii sustin ca, din probele administrate pana in acest moment, a rezultat ca in perioada 2013 pana in prezent a fost creat un mecanism infractional in scopul fraudarii bugetului de stat prin neinregistrarea in evidentele contabile a tuturor veniturilor obtinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc in sali deschise pe raza mai multor localitati din cele 29 de judete.

“Veniturile obtinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc sunt diminuate prin interventii directe asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalitati concrete utilizate pentru falsificarea mecanismelor/sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau in modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe placile de baza ale terminalelor de jocuri de noroc, modificarea controlului mecanic de iesire, metoda ce nu necesita interventia fizica in aparat, si scaderea ratei in care se genereaza posibilitatea de castig — prin instalarea unor dispozitive artizanale numite frane, care incetinesc acumularea procentajului la care este generata posibilitatea de castiguri mari (JACKPOT)”, se arata in comunicatul PICCJ.

Anchetatorii spun ca sumele neinregistrate in evidentele contabile erau reintroduse ulterior in circuitul economic ca “imprumut asociat” pentru extinderea activitatilor in domeniul jocurilor de noroc.

Potrivit PICCJ, urmeaza a fi efectuate controale si la 142 de puncte de lucru ale unei societati avand acelasi obiect de activitate cu cele care fac obiectul perchezitiilor.

Procurorii au beneficiat si de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si de cel al Jandarmeriei Romane.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1