Perchezitii in Maramures la persoane banuite de evaziune

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

euro-bani 2Politistii bucuresteni efectueaza miercuri 23 de perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov, Teleorman, Constanta si Maramures, fiind vizate mai multe persoane si firme intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor, in care prejudiciul este estimat la 5 milioane de lei, informeaza AGERPRES.

In cauza s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de 11 persoane, fiind puse in aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmand a se desfasura la sediul Politiei Capitalei, precizeaza DGPMB.

”In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 23 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Teleorman, Constanta si Maramures, fiind vizate mai multe persoane si societati comerciale intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor”, informeaza Politia Capitalei.

Potrivit sursei citate, din probatoriul administrat au rezultat ”indicii temeinice ca in perioada 2012 — 2013 persoanele vizate au creat si implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a doua firme, avand la baza inregistrarea in documentele de evidenta contabila a societatilor beneficiare si declararea fiscala in numele acestora a unor achizitii fictive de valoare crescuta de la mai multe societati comerciale, prin aceste operatiuni urmarindu-se o dubla finalitate — sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, precum si scoaterea nelegala din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichiditati in cuantum semnificativ, sub aparenta achitarii contravalorii bunurilor ‘achizitionate’ de la firmele declarate ca furnizori”.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 9.000.000 lei.

Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1