Politistii maramureseni de investigarea fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au reusit documentarea si probarea activitatii infractionale a opt persoane, fata de care, ulterior, a fost dispusa inceperea urmaririi penale pentru comiterea de infractiuni economice.
Prin activitatea infractionala, suspectii au prejudiciat Statul Roman cu peste 1.400.000 de lei, prin intermediul a zeci de firme fantoma.
C. Marinela, I. Rudolf, P. Ioan, S. Veronica, O. Isai, N. Cosmin, N. Mircea si S. Simona, cu varste cuprinse intre 27 si 54 de ani, toti din Municipiul Baia Mare, sunt cercetati pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, complicitate si instigare la evaziune fiscala, punere in circulatie fara drept a formularelor tipizate cu regim special, precum si infractiunea de sustragere de la efectuarea verificarilor fiscale prin declararea fictiva a sediilor societatilor comerciale.
In fapt, suspectii nu au inregistrat in documentele financiar-contabile veniturile rezultate din activitati comerciale si s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, au inregistrat cheltuieli fictive in documentele financiar-contabile, in scopul diminuarii sursei impozabile.
„In baza autorizatiilor de perchezitie domiciliara emise de Judecatoria Baia Mare, la data de 21 mai, incepand cu ora 6.00, politistii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor, impreuna cu luptatori de interventie rapida, au efectuate simultan opt perchezitii la domiciliile si resedintele suspectilor, precum si la sediile unor societati comerciale folosite de catre acestia”, a precizat biroul de presa al Inspectoratului Judetean de Politie Maramures.
In urma perchezitiilor domiciliare au fost identificate si ridicate 11 unitati de calculator, trei laptopuri, sapte multifunctionale, patru scanere, 470 CD si DVD, 23 stampile cu sigla unor societati comerciale, acte aditionale si acte constitutive in original si fotocopie ale 34 firme inactive sau de tip “fantoma”, peste 40 de cotoare cu facturi si chitante ce purtau antetul si stampila firmelor de tip “fantoma”, diverse inscrisuri, evidente contabile, bilete la ordin si file cec, suma de 3.400 de euro etc.
Toate aceste documente si bunuri ar fi fost folosite in activitatea infractionala a suspectilor.
De asemenea, pe baza autorizatiilor emise de instanta judecatoreasca, tot vineri, 21 mai, au fost efectuate perchezitii in sisteme informatice de catre specialisti din cadrul Brigazii de Combaterea a Criminalitatii Organizate Cluj, la unitatile de calculator ridicate de la suspecti.
Din probatoriul administrat pana in prezent, s-a stabilit ca suspectii derulau operatiuni comerciale atat direct, cat si prin interpusi, fara a inregistra in contabilitate operatiunile comerciale, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale.
Dupa ce acumulau datorii semnificative la bugetul de stat, firmele erau cesionate fictiv pe numele unor persoane cu situatie materiala precara, care acceptau semnarea actelor aditionale in schimbul unor sume de bani.
De asemenea, in activitatea infractionala, suspectii intocmeau documente care atestau operatiuni comerciale nereale in scopul inregistrarii de cheltuieli fictive, pentru diminuarea sursei impozabile si deducerea ilicita a TVA-ului.
Pe baza notelor de constatare intocmite de comisarii Garzii Financiare Maramures la patru societati comerciale, pana in prezent, s-a stabilit un prejudiciu estimat la aproximativ 1.400.000 de lei, urmand a fi extinse cercetarile si verificarile financiar fiscale la toate societatile comerciale folosite de suspecti in activitatea infractionala.
La data de 22 mai, trei dintre suspecti au fost retinuti pentru o perioada 24 de ore. Duminica suspectii au fost prezentati instantei cu propuneri de arestare preventiva pentru 29 zile. Judecatoria Baia Mare a dispus arestarea preventiva pentru N. Cosmin si O. Isai, iar fata de P. Ioan a fost luata masura interdictiei de a parasi localitatea.
Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, vor fi extinse activitatile de urmarire penala in vederea probarii intregii activitati infractionale a suspectilor si a eventualilor complici, precum si pentru stabilirea prejudiciului total in dauna bugetului de stat.
ZiarMM.ro